Банки проследят за прошлым

В начале октября ЦБ РФ разослал банкам перечень организаций, которые нарушают требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Он дополняет письмо 193-Т, в котором регулятор описал схему по вывозу капиталу. По ней фирмы-однодневки проводят авансовые платежи по контрактам, закрывают паспорта сделок под предлогом перехода в другой банк, но банк при этом не меняют. В результате товар не поставляется, а аванс остается за границей. Деятельность данных фирм может быть связана с незаконным выводом денег и отмыванием доходов, говорится в письме, банки же могут быть вовлечены в отмывание и рискуют потерять деловую репутацию, пишет газета «Ведомости». (С. 14)

ВЕДОМОСТИ, № 204