Центробанк создает черные списки фирм-однодневок

ЦБ РФ рекомендует использовать данный список при выдаче кредитов. Об этом говорится в письме руководства Центробанка, которое на днях поступило в коммерческие банки, пишет газета «Известия». Доступ к перечню является открытым, сейчас в нем 95,6 тыс. организаций, в основном все с уставным капиталом 10 тыс. руб. В письме говорится, что информация в списке будут обновляться каждый месяц. Рекомендуется банкам пользоваться перечнем при заключении договоров с корпоративными клиентами, обновлении данных о юрлицах, которые находятся на обслуживании, оценке рисков в рамках «антиотмывочного» законодательства, а также при рассмотрении вопросов о расторжении соглашений с компаниями. Документ также рекомендует кредитным организациям сверять сведения о фирмах, которые отсутствуют по указанному в ЕГРЮЛ адресу, с информацией налоговиков, которая обновляется еженедельно. Для этого банкам необходимо направлять налоговым органам online-запросы.
 

ИЗВЕСТИЯ, 28.03.2013