Средства, похищенные под НДС, выводились в Турцию

Сотрудники главного следственного управления СКР провели обыски в московском Кредитимпэкс Банке, банк подозревается в «отмывании» 600 млн руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам через ИФНС № 28. Об этом информирует «Коммерсантъ». При подтверждении подозрений Центробанк может отозвать у Кредитимпэкс Банка лицензию. Следствие считает, что в 2009-2010 гг. на расчетный счет одной из фирм-однодневок, открытый в Кредитимпэкс Банке, поступили указанные миллионы и, затем, в валюте переведены в Турцию на строительство отеля и спортивных сооружений. (С. 4)
 

КОММЕРСАНТЪ, № 39