Банкиры-информаторы

Пакет поправок в законодательство, посвященный борьбе с отмыванием доходов и незаконным выводом средств из страны, согласован и внесен в Правительство РФ, пишут «Ведомости». Так, поправки в статью 86 НК РФ позволяют налоговым органам без суда запрашивать у финансовых учреждений информацию по счетам (остатки и операции) частных лиц. Появился и новый состав преступления – валютные операции с нерезидентами с использованием подложных документов (статья 193.1). Юристы считают, что у этой статьи могут быть наиболее опасные последствия: по ней легко возбудить дело, ее можно подвести под большинство сделок по перечислению валюты, исследовав взятые у банка документы по сделке и обнаружив «признаки подделки». Даже если дело развалится в суде, у полицейских в процессе следствия будет достаточно возможностей давления на бизнес, утверждают эксперты. (С. 1,3)

ВЕДОМОСТИ, № 196