Банковский сыск

Минэкономразвития России опубликовало для общественной экспертизы законопроект Росфинмониторинга о противодействии легализации преступных доходов. Росфинмониторинг нашел способ, как заставить фирмы раскрыть владельцев, пишет газета «Ведомости». Информаторами станут организации, на которых действует закон о легализации, – например, банки, риэлторы, профучастники рынка ценных бумаг, страховщики, а по изменениям в законодательство –  также и операторы связи и негосударственные пенсионные фонды. Проект обязывает клиентов предоставлять информации о своих бенефициарных владельцах организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом. Бенефициарами документ называет людей, которые прямо или косвенно, самостоятельно или с аффилированными лицами могут определять действия предприятия. С клиентом, не захотевшим раскрыться, банк может отказаться сотрудничать (список оснований будет расширен). (С. 3)

ВЕДОМОСТИ, № 161