Российские власти согласовали с FATF список статей УК РФ, на которые распространится амнистия капиталов

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об амнистии капиталов (официальное название – «О добровольном декларировании физлицами имущества и счетов в банках») для принятия в первом чтении. Амнистия затронет восемь статей УК РФ, которые согласованы с международной антиотмывочной организацией FATF: от уклонения от уплаты налогов до незаконного создания юридического лица. Статьи о предпринимательском мошенничестве в проекте нет, соответствующая поправка ко второму чтению маловероятна. FATF также предлагает дополнить российское антиотмывочное законодательство нормой о том, что кредитные организации должны проверять источники происхождения средств; в этом случае обещано, что организация одобрит закон.