Центробанк призвал банки чаще отказывать подозрительным клиентам

«Известия» пишут, что с законопроектом ЦБ об ужесточении борьбы с отмыванием, который обязывает банки отказывать высокорискованным клиентам, возникли сложности на уровне межправительственной организации FATF. Неделей ранее регулятор разослал банкам настоятельные рекомендации более активно пользоваться правом на отказ в проведении операций клиентов и на расторжение с ними договоров и активнее обновлять сведения о них. ЦБ подчеркивает, что после двух отказов в проведении операции банку следует прекратить обслуживание клиента – право, которым финансовые учреждения пользуются неохотно. Сейчас они ежегодно отказывают в проведении операций 30 тыс. клиентов, но случаев прекращения их обслуживания в 10 раз меньше. FATF обеспокоена рисками нарушения прав клиентов и не видит необходимости делать отказ обязательным, по этой причине документ все еще находится на согласовании, а его принятие не будут форсировать, говорит замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. 

ИЗВЕСТИЯ, 07.04.2015