ЦБ объявил войну основной схеме ухода от налогов

Центробанк подготовил письмо о повышенном контроле со стороны коммерческих банков за транзитными операциями. Транзитная схема используется российским бизнесом для уклонения от уплаты налогов, считают в ЦБ. В письме ЦБ указан ряд признаков подозрительных операций. Среди них зачисление денег на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках РФ с последующим их списанием; списание средств со счета в срок не более двух дней после их поступления; ежедневное проведение транзитных операций в период не менее трех месяцев и, минимальная налоговая нагрузка по сравнению с масштабом деятельности владельца счета и др. ЦБ обязал банки запрашивать у клиентов документы (их заверенные копии), подтверждающие уплату налогов за последний налоговый период либо отсутствие оснований для уплаты налогов в России. Кроме того, потребовал от банков повысить внимание ко всем операциям клиентов, в которых выявлены черты транзитных, и информировать об этом Росфинмониторинг.