Остатки для FATCA

Ряд российских банков получили поддельные запросы налоговых органов США с просьбой раскрыть всю информацию о клиентах из США и их счетах, что стало следствием присоединения к американскому налоговому закону FATCA (требует от финансовых организаций-нерезидентов предоставлять в IRS информацию о счетах американских резидентов и лиц, ими контролируемых, и выступать налоговыми агентами по операциям получения доходов от источников в США). Использование злоумышленниками полученных от банков данных в мошеннических операциях чревато уголовной ответственностью за разглашение тайны для поддавшихся на провокации финансовых организаций, отмечает газета. Пока проблема не носит массового характера. Кроме того, помешать реализации таких схем должен заслон в виде ЦБ РФ и Росфинмониторинга, которые банки по закону обязаны запрашивать перед отправкой информации в IRS, напоминают эксперты. (С. 1,8)