Банк России утвердил порядок отказа американским компаниям в обслуживании

ЦБ РФ выпустил указание (3312-У), в котором разъяснил банкам, каким именно образом они должны отказывать компаниям из США или их российским структурам (если доля свыше 10%) в обслуживании и закрывать им счета. Особый порядок работы с такими клиентами необходим в силу американского антиотмывочного закона FATCA – несмотря на острые отношения с США, российские банки намерены исполнять этот закон. Согласно документу для отказа в обслуживании со стороны банка его клиент должен прямо признаться, что не платит налоги в американский бюджет, или у банка должны быть доказательства для таких подозрений. Однако решение об отказе нужно будет согласовать с Центробанком и Росфинмониторингом.