Банкам выпишут рекордные штрафы за нарушение закона по FATCA

В ближайшее время Президент РФ Владимир Путин подпишет одобренный Советом Федерации закон о применении американского антиотмывочного закона FATCA российскими банками. В соответствии с итоговой версией документа, которую изучили «Известия», штрафы для российских банков за различные нарушения составят до 1 млн руб. Такой штраф грозит банку в случае отправки данных о клиенте американским властям в нарушение запрета ЦБ РФ. Закон написан таким образом, что российские ведомства – Центробанк, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба – будут знать о российских счетах американских клиентов гораздо больше, чем американские налоговики. Банкиры считают размеры штрафов неадекватными, а также указывают, что соблюдение закона FATCA потребует большой внутренней работы и расходов по созданию структуры, которая будет отвечать за исполнение как американского закона, так и его российского аналога.

ИЗВЕСТИЯ, 30.06.2014