Банки обменяются подозрениями

«Ведомостям» стало известно, что Правительство РФ поручило ЦБ РФ, Минфину России и Росфинмониторингу к июню разработать механизм, позволяющий банкам обмениваться данными о клиентах, заподозренных в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием средств. Соответствующий пункт имеется в утвержденном Правительством РФ национальном плане по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев. В плане не говорится, идет ли речь о создании государственного реестра или банки могут обмениваться информацией о подозрительных заемщиках самостоятельно. По мнению банкиров, опрошенных изданием, реестр должен быть государственным: например, под эгидой Росфинмониторинга, с которым банки уже делятся такой информацией. (С. 10) Издание также сообщает («Охота за бенефициарами»), что согласно плану ФНС России будет контролировать все офшорные сделки вне зависимости от суммы. Компании будут обязаны не только уведомлять ведомство о контролируемых сделках, но и указывать в уведомлениях информацию о бенефициарах офшорных контрагентов. Также расширяется перечень информации, которую нужно передавать налоговым органам, и ужесточаются санкции за ее непредоставление. (С. 5)

ВЕДОМОСТИ, № 80