Возврат переплаты признан легализацией преступных доходов

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными 18 платежных поручений о возврате ООО «Вторметком» излишне уплаченных налогов на 11 млн руб. (средства, находящиеся на ЕНС Общества, должны быть перечислены в доход РФ).

Как сообщает "Коммерсантъ", прокуратура расценила действия компании как попытку легализовать преступные доходы.

Суд установил, что Общество отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. В отношении компании принимались решения об исключении из реестра юридических лиц из-за отмывания денег. Установлена аффилированность организации с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска либо находятся в стадии ликвидации, а средства с налогового счета выводились через подконтрольные компании и людей.