Проверки соблюдения валютного законодательства

ФНС России начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства - пишут «Ведомости».

Компании получают анкеты с просьбой предоставить данные за 2022 г., а именно: 

– копию российского паспорта налогоплательщика;

– копии всех страниц заграничного паспорта при его наличии;

– информацию о количестве дней, проведенных за пределами РФ;

– копии документов, подтверждающих гражданство или наличие вида на жительство (ВНЖ) иностранных государств;

– выписки по счетам в иностранном банке;

– документы, подтверждающие совершение валютных операций по иностранным счетам.

В запросе ФНС подчеркивается, что данные собираются в соответствии с положениями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который наделяет налоговую полномочиями проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также запрашивать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.