Телефон подписки
8-800-555-66-00

 

Журнал для профессионалов в налогообложении
Интеллектуальная поддержка "Пепеляев Групп"

Вернуть из тени

12, Марта 2019

Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно заниматься особо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Также речь шла о зачистке теневых площадок, сокращении числа фирм-однодневок и количества выводимых в офшоры средств, пишет "Российская газета". Идет разработка искусственного разума для борьбы с отмыванием денег. (См. также: Росфинмониторинг доказал отмывание $350 млн через Пробизнесбанк // Коммерсантъ-Online, 11.03.2019; На что НКО тратят иностранные миллиарды // Известия, 12.03.2019).

Правовая база