ФНС получила ювелирный пас

ФНС в лице ИФНС № 26 по Москве включена в реестр кредиторов ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» с требованиями более 10 млрд руб.: 7,16 млрд – основной долг, 2,86 млрд – пени, следует из определения Арбитражного суда Москвы от 8 июля. Эта сумма – задолженность ТПК «Яшма» по НДС за 2011–2012 гг., она была выявлена в феврале этого года по итогам повторной выездной налоговой проверки. Фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» (лицензия отозвана в апреле 2015 г.), благодаря чему не платили НДС, и попутно – договоры купли-продажи слитков: таким образом обязательства гасились. Затем слитки через цепочку компаний выводились на структуры, связанные с ТПК «Яшма», которую налоговая называет конечным выгодоприобретателем этой схемы.