Денежная схема

Решение по денежной схеме вынес арбитражный суд Московского округа по спору ООО «Гурт» и одной из подмосковных инспекций. За 2008–2011 гг. «Гурт» заключил с Гознаком 10 договоров поставки монетных заготовок и получил по ним 4,2 млрд руб. Весной 2014 г. инспекция ФНС провела выездную проверку компании и выяснила, что эти деньги были переведены по договорам комиссии 10 фирмам-однодневкам. «Гурт» настаивал, что брал у этих фирм заготовки по договору комиссии и поставлял Гознаку, перечисляя потом фирмам выручку. Налоговики же утверждали, что «Гурт» сам закупал сырье, производил заготовки, договоры были фиктивными, вся выручка принадлежала ему самому, и доначислили компании 686 млн руб. налогов и 271,1 млн руб. штрафов и пени. «Гурт» был поставщиком Гознака, но выдавал себя за комиссионера и не платил налоги в основной части выручки, объясняет сотрудник ФНС, в отношении бывшего гендиректора «Гурта» Анатолия Клубаня возбуждено уголовное дело. В августе «Гурт» инициировал процесс признания себя банкротом, подав заявление в суд. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», существует еще одно ООО «Гурт». Его руководство отказалось от прежней схемы, говорит сотрудник ФНС.