Росфинмониторинг готовится проверить бенефициаров

Росфинмониторинг внес в Правительство РФ «Национальный план по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний». План рассчитан на ужесточение во втором полугодии 2014 г. режима обязательного раскрытия бенефициаров любых организаций, введение в законодательство запрета на злоупотребление правами при уплате налогов, объявление контролируемыми всех сделок с офшорами, а также обсуждение вопроса о запрете передачи в траст российских активов. Стоит отметить, что сам по себе план является лишь подготовкой к широкому обсуждению пока еще не существующей «Концепции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ до 2020 года».

КОММЕРСАНТЪ, № 57